董事會運作

董事會

英業達於 2023 年採候選人提名制度選任第 17 屆董事，選出董事 9 人(含獨立董事 3 人)，任期 3 年 (任期：2023 年 6 月 13 日 ～ 2026 年 6 月 12日)。董事會向股東會負責，依照法令、公司章程及股東會決議行使職權，董事會成員秉持忠誠、謹慎及善盡管理人責任的態度，以公司利益為前提，評估公司經營策略、風險管理、年度預算、業務績效及監督主要資本支出、與投資處分等重大事項。董事會成員於任期中持續進修，公司並就全體董事執行業務範圍購買責任保險。

• 第 17 屆董事成員簡歷

董事會成員多元化政策

依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條及「董事選舉辦法」第3條，董事會成員應具備職務所必需之知識、技能及素養。董事會整體應具備之能力為營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力與決策能力。董事選任之多元化方針，包括但不限於以下二大面向：

• 基本條件與價值（性別、年齡、國籍、種族或族群及文化）。
• 專業知識與技能（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技等）等。

多元化政策之具體管理目標與達成情形

董事會績效評估

英業達董事會績效評估辦法明定至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。

2023年董事會、功能性委員會(審計委員會、薪酬委員會及永續發展委員會)、董事成員之自評結果皆為優等，且無重大之改善項目，未來將持續強化不同面向(包含性別與任期)之董事多元性，列入下屆改選時考量，並且持續督導永續發展與風險管理，實踐公司永續發展之核心價值。