董事會運作

董事會

英業達於2026年採候選人提名制度選任第18屆董事，選出董事9人(含獨立董事3人)，任期3年(任期：2026年5月27日～2029年5月26日)。董事會向股東會負責，依照法令、公司章程及股東會決議行使職權，董事會成員秉持忠誠、謹慎及善盡管理人責任的態度，以公司利益為前提，評估公司經營策略、風險管理、年度預算、業務績效及監督主要資本支出、與投資處分等重大事項。董事會成員於任期中持續進修，公司並就全體董事執行業務範圍購買責任保險。

• 第 18 屆董事成員簡歷

董事會成員多元化政策

依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條及「董事選舉辦法」第3條，董事會成員應具備職務所必需之知識、技能及素養。董事會整體應具備之能力為營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力與決策能力。董事選任之多元化方針，包括但不限於以下二大面向：

• 基本條件與價值（性別、年齡、國籍、種族或族群及文化）。
• 專業知識與技能（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技等）等。

多元化政策之具體管理目標與達成情形

董事會績效評估

依據董事會績效評估辦法，由公司治理主管負責執行每年內部績效評估，外部評估則至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行。

2025 年內部評估結果為優等，未有重大缺失需改進。未來，將增設不同性別董事席次，推動性別多元化措施，並以性別比例與獨立性作為改選依據。同時，持續強化風險與機會的監督，結合薪酬與ESG指標提升揭露品質，落實永續治理目標。