董事会运作

董事会

英业达于 2023 年采候选人提名制度选任第 17 届董事，选出董事 9 人(含独立董事 3 人)，任期 3 年 (任期：2023 年 6 月 13 日 ～ 2026 年 6 月 12日)。董事会向股东会负责，依照法令、公司章程及股东会决议行使职权，董事会成员秉持忠诚、谨慎及善尽管理人责任的态度，以公司利益为前提，评估公司经营策略、风险管理、年度预算、业务绩效及监督主要资本支出、与投资处分等重大事项。董事会成员于任期中持续进修，公司并就全体董事执行业务范围购买责任保险。

• 第 17 届董事成员简历

董事会成员多元化政策

依据本公司「公司治理实务守则」第 20 条及「董事选举办法」第3条，董事会成员应具备职务所必需之知识、技能及素养。董事会整体应具备之能力为营运判断能力、会计及财务分析能力、经营管理能力、危机处理能力、产业知识、国际市场观、领导能力与决策能力。董事选任之多元化方针，包括但不限于以下二大面向：

• 基本条件与价值（性别、年龄、国籍、种族或族群及文化）。
• 专业知识与技能（如法律、会计、产业、财务、营销或科技等）等。

多元化政策之具体管理目标与达成情形

董事会绩效评估

英业达董事会绩效评估办法明定至少每三年由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行评估一次。

2023年董事会、功能性委员会(审计委员会、薪酬委员会及永续发展委员会)、董事成员之自评结果皆为优等，且无重大之改善项目，未来将持续强化不同面向(包含性别与任期)之董事多元性，列入下届改选时考虑，并且持续督导永续发展与风险管理，实践公司永续发展之核心价值。